近日科陆电子发布公告，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议通知于2023年6月26日以书面及电子邮件等方式发出。

选举伏拥军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

聘任周涵先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

聘任谢伟光先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

聘任黄幼平女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。黄幼平女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第一次（临时）会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议通知于2023年6月26日以书面及电子邮件等方式发出，全体董事确认收到该通知并同意豁免本次董事会提前5日通知，会议于2023年6月26日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中独立董事姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，与会董事一致推举董事伏拥军先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举伏拥军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会进行了换 届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定，同意选举如下董事为第九届董事会各专门委员会委员（简历见附件）：

审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、吴德海先生，谢东明先生为召集人；

战略委员会：伏拥军先生、周云福先生、姜齐荣先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、职帅先生，伏拥军先生为召集人；