薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、张铭先生、骆文辉女士，姜齐荣先生为召集人；

提名委员会：李建林先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、伏拥军先生，李建林先生为召集人。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求，上述委员会委员任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任周涵先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任谢伟光先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任黄幼平女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。黄幼平女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

黄幼平女士联系方式如下：

办公电话：0755-26719528

办公传真：0755-26719679

电子邮箱：huangyouping@szclou.com

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对以上聘任高级管理人员事项发表的独立意见详见2023年6月27日巨潮资讯网（）。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任古文女士、张小芳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

古文女士、张小芳女士联系方式如下：

办公电话：0755-26719528

办公传真：0755-26719679

电子邮箱：guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二三年六月二十六日

1、伏拥军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007年7月至2012年7月，任美的集团(58.830,0.69,1.19%)制冷家电集团压缩机事业部副总裁兼研发中心主任；2012年7月至2016年12月，任美的集团压缩机事业部副总经理；2016年12月至2017年7月，任美的集团环境电器事业部总经理；2017年7月至今，任美的集团工业技术事业群（原机电事业部）总裁；2021年9月17日至今担任美的集团副总裁。