第一章 公开招标

1.招标条件

本招标项目名称为：龙源电力集团股份有限公司2023-2025年内控检查评价和信息化规划服务项目公开招标，项目招标编号为：CEZB230010070，招标人为龙源电力集团股份有限公司，项目单位为：龙源电力集团股份有限公司，资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目进行国内资格后审公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况、招标范围及标段（包）划分：2.1项目概况、招标范围及标段（包）划分(根据具体招标项目填写)

2.1.1项目概况：

开展对公司本部及所属单位内控检查评价、专项风险评估及信息化规划工作。工作涵盖：

（1） 内控检查评价：开展2023-2025年度内控检查评价、内控自评审核及报告，具体包含以下工作：

① 内控检查评价：按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以及集团公司要求，对龙源电力所属34家单位内控风险管理设计及执行有效性开展检查评价，实现三年全覆盖，评价工作应涵盖所属单位全业务流程，并跟踪内控缺陷整改落实情况；

② 内控自评价：于每年年底前，对公司本部及所属40家单位内控评价底稿及缺陷进行审核，跟踪内控自评价缺陷整改落实情况，提供相关咨询服务；

③ 内控培训（每年至少两次）。

（2） 风控能力诊断评估及报告：

① 风控水平及智能化成熟度诊断：进行公司风控体系管理成熟度及数字化、智能化建设情况评估，围绕体系全面性及覆盖度，业务应融入度、应用场景典型性、方法技术实用性、时效性、效果量化及可视化等方面，设计出具有理论依据、前瞻性指导性使用模型指标，契合公司发展战略、管控模式、信息数智发展水平，符合国资监管、资本市场监管趋势，体现国际一流先进理念及特征，具有进一步指导企业进一步落地优化的现实意义和能力。形成成熟度诊断模型、量化标准及支撑性材料、组织行业内外专家进行论证，形成成熟度诊断报告及风控能力发展规划；

② 风险评估情况跟踪与督导：就年度重大风险应对措施落地、季度风险应对任务、预警指标监测情况进行跟踪；跟踪系统内季度重大风险管控情况；完成流程优化及配套规则提升等日常工作形成全面、季度风险评估报告等。

（3） 体系建设、管理及评价标准更新：

①以所属单位内控风险管理“3图9库”体系文件成果载体为工具，对标集团和龙源最新内控风险管理标准和要求，梳理各单位的组织体系、制度体系、业务流程等管理标准，完成各单位三位一体“1+N”手册更新；